Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус 2 помещение 2Н литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809194533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7808020385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00246-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.04.2023
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров :
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2.Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
5.Об утверждении порядка и формы уведомления акционеров о проведении годового общего собрания Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты.
7. О рекомендации кандидатур в члены Совета директоров.
8. О рекомендации кандидатур в члены Ревизионной комиссии.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.
11. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 45-1п-121 от 31.03.1993, 1-02-00246-D от 22.12.1998).
2.4. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания Совета директоров: 03.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смирнова С.В.
3.2. Дата: 17.04.2023